2月24日,镇江、丹阳两级公安机关组织精干警力长途奔袭600多公里,成功追回一起特大跨境电信网络诈骗案中墨西哥企业的全部损失33.6万美元(折合人民币约200万元)。
2月17日下午2时许,丹阳警方接到某公司报警称:其墨西哥客商被嫌疑人以“邮件诈骗”的方式诈骗33.6万美元,目前该款已转至某香港公司在浙江金华开设的外汇账户。
接到报警后,丹阳警方立即启动重特大电信网络诈骗案件侦办工作机制。镇江市公安局反诈中心通过分析研判,及时启动对涉案的账户紧急止付方案,同时将工作结果下发丹阳市公安局。
根据线索,丹阳警方抽调精干警力成立专案组,赶赴浙江开展工作。
就在警方开展工作的过程中,收到墨西哥驻华机构的求助,请求警方全力侦破该案,帮助墨西哥企业挽回经济损失,保障中墨两国民营企业贸易往来财产安全。
△墨西哥公司汇款27万美元截图
据了解,该墨西哥客商和该公司平时都是通过邮件的形式进行业务往来。而不久前,该墨西哥客商接到一封以该公司名义发来的邮件称:公司的银行账号发生变化,请将近期货款33.6万美元及时汇入到新的账号中。几天后,该公司因迟迟未收到货款与墨西哥客商联系,才发现遭遇了诈骗。警方经调查发现,犯罪嫌疑人用的假邮箱账号,仅仅比真正的公司邮箱账号多了一个字母,“李逵还是李鬼,一时让人迷了眼!”
△墨西哥公司收到6.6万美元退款确认回执△墨西哥公司收到27万美元退款确认回执
经进一步深入调查,专案民警发现,这起诈骗案的幕后黑手居然是尼日利亚境内某网络诈骗团伙,该团伙先后多次通过货款多付、代为转账等方式进行洗钱,行为涉嫌诈骗、洗钱、侵犯公民个人信息等多类犯罪。“涉案资金虽然已经全部追回,但上游犯罪行为仍需追查。公安机关将彻底斩断该产业链条,实现源头打击。”
日前,江苏多地出现
针对外贸公司的“高仿邮箱”的诈骗案件
通过模仿企业合作伙伴之间
往来交流的邮箱账号
发布虚假邮件
骗取企业汇款
No.1
公司财务是如何被骗的?
真实客户的邮箱是xxx@coi.com,而骗子发过来的邮箱是xxx@cio.com,字母‘o’与‘i’换了位置。
骗子“黑”了受害公司邮箱,并窃取邮箱内容。由此他了解受害公司与合作单位的资金、业务往来。之后,骗子伪造了一个“高仿邮箱”来要求变更收款账号,实施诈骗。
No.2
为什么骗子能够屡屡得手?
从已经侦破的案件中,警方发现犯罪嫌疑人中均有黑客技术人员,通常骗子盯上目标(外贸企业)后,就会长期“潜伏”在企业内部网络,通过盗号软件或种木马病毒等方法入侵外贸公司邮箱。
查阅分析有关转账和汇款邮件内容后,利用窃取的信息,注册“高仿真电子邮箱",再以境外合作公司的名义与其取得联系,以催付货款为由,要求该外贸企业将相关货款汇至其提供的账户内,达到诈骗钱财的目的。这种手法迷惑性很高,不仔细分辨很难发现。
No.3
应该如何防范?
①如在汇款前夕突然收到关于客户收款银行及账号变更的邮件,请务必高度警惕,切记要认真核对对方电子邮箱地址,并通过电话、传真、视频等其他方式多方确认,确保无误后再进行转账、汇款。
②切实做好电脑和邮箱日常自查工作。定期更新升级安全软件,确保通讯的保密性。定期查杀木马和病毒,增强电子邮箱密码安全系数并定期更换密码。注意检查电子邮箱来信分类、自动转发等各项功能是否正常。切勿轻易点击来路不明的邮件,或打开可疑邮件内的链接,以免电脑被植入木马。
③如发现受骗,请尽快报警并联系汇款银行,及时发出取消汇款指令或冻结有关款项,争取止损黄金时间,将损失减少到最低。
在此提醒广大企业经营管理人员
一定要注意保护网络隐私信息
针对往来合作方发来的信息
一定要核实真伪
避免落入陷阱
防止对公司与个人造成巨大损失
来源:江苏警方
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